Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каменское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 607610, Нижегородская область, Богородский район, село Каменки
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201452913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245002075
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10422-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5245002075
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.06.2023 года
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
607610, Нижегородская область, Богородский район, село Каменки, ул. Молодежная, д. 27.
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.05.2023 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
3.Избрание членов Совета директоров
4.Избрание членов Ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора общества
6. Избрание членов Счетной комиссии
7. Предоставление согласия на совершение ряда следующих сделок с заинтересованностью, которые были совершены обществом начиная с 01.01.2023 года и/или могут быть совершены обществом в срок не позднее 31.12.2024 года: поручительство, залог, займ, кредит, поставка, подряд, услуги, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, транспортные, консультационные услуги, подлежащие утверждению судом мировые соглашения, в том числе сделки, связанные с получением кредитов (кредитные договоры, договоры залога, договоры ипотеки, другие договоры в обеспечение исполнения кредитных договоров) в любых кредитных организациях, в том числе в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» и любые иные сделки, в которых стороной, посредником, представителем и/или выгодоприобретателем являются следующие лица: ООО «КаменкиИнвест», ООО «Шатовка», ООО «КАМЕНКИАГРОПРОМ», ООО «Зеленые холмы», ООО «Каменки», ООО «Ушаково», Пастух Сергей Иванович, Николаев Андрей Владимирович, Кунов Андрей Васильевич, Крыжановский Николай Вадимович, совершение любой из которых направлено на подержание текущей деятельности общества и связано с возможностью приобретения и/или отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет от 10% до 100 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, но не связано с изменением вида деятельности общества и/или изменением ее масштабов
8. Предоставление согласия на совершение совокупности взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (сделок поручительства и/или сделок залога) между обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шатовка» (совершаемых для подержания текущей деятельности общества, совершение которых в совокупности связано с возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет от 10% до 100 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, но не связано с изменением вида деятельности общества и/или изменением ее масштабов)
9. Предоставление согласия на совершение ряда взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (сделок поручительства и/или сделок залога) между обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шатовка», которые были совершены обществом начиная с 01.01.2020 года и/или могут быть совершены обществом в срок не позднее 31.12.2024 года, совершение которых направлено на подержание текущей деятельности общества и связано с возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет от 10% до 100 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения ряда соответствующих сделок, но не связано с изменением вида деятельности общества и/или изменением ее масштабов
10.Предоставление полномочий на подписание протокола общего собрания акционеров
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10422-Е, зарегистрирован Нижегородским региональным отделением ФКЦБ России 08.06.1999 года.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Богородский район, село Каменки, ул. Молодежная, д. 27, административное здание, кабинет генерального директора, начиная с 22.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В.Николаев
3.2. Дата: 10.05.2023